Ergebnis der Suchanfrage nach Financial Intelligence Unit
Inhalte
- 2mehr
- 2
HZA-K: Generalzolldirektion: Daniel Thelesklaf neuer Leiter der Financial Intelligence Unit
mehr GZD: Medieneinladung: Amtseinführung des neuen Leiters der Financial Intelligence Unit
Köln (ots) - Am 16. August 2023 findet die Amtseinführung des neuen Leiters der Financial Intelligence Unit (FIU), Daniel Thelesklaf, durch die Staatssekretärin im Bundesministerium der Finanzen, Prof. Dr. Luise Hölscher statt. Medienvertreter sind eingeladen der Veranstaltung beizuwohnen. Im Nachgang sind O-Töne möglich. Termin: 16. August 2023 Ort: ...
mehrGeldwäschebekämpfung: Jahresbericht 2017 der Financial Intelligence Unit
Bonn (ots) - Die Financial Intelligence Unit (FIU) informiert mit ihrem Jahresbericht 2017 über die wesentlichen Aufgaben, Arbeitsergebnisse und statistische Daten des zurückliegenden Jahres. Mit Wirkung zum 26. Juni 2017 wurde die FIU vom Bundeskriminalamt zur Zollverwaltung überführt und unter dem ...
Ein DokumentmehrFinancial Intelligence Unit stellt ihren Jahresbericht 2018 vor
Köln/Bonn (ots) - Financial Intelligence Unit stellt ihren Jahresbericht 2018 vor Der Leiter der FIU, Christof Schulte, zieht mit der Veröffentlichung des FIU-Jahresberichts 2018 Bilanz: "Der Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung kommt eine große Bedeutung zu. Die FIU nimmt mit ihrer Filterfunktion dabei eine zentrale Rolle ein, sie ...
Ein DokumentmehrHZA-K: Generalzolldirektion: Medieneinladung: Amtseinführung des neuen Leiters der Financial Intelligence Unit
Köln (ots) - Am 16. August 2023 findet die Amtseinführung des neuen Leiters der Financial Intelligence Unit (FIU), Daniel Thelesklaf, durch die Staatssekretärin im Bundesministerium der Finanzen, Prof. Dr. Luise Hölscher statt. Medienvertreter sind eingeladen der Veranstaltung beizuwohnen. Im Nachgang sind ...
mehr
BKA: Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Financial Intelligence Unit des Bundeskriminalamts richtet die diesjährige Arbeitsgruppensitzung der EGMONT Gruppe in Berlin aus
Wiesbaden (ots) - Vom 27. bis 28. Januar 2015 findet in Berlin auf Einladung der Financial Intelligence Unit (FIU) Deutschland die 42. Arbeitsgruppensitzung der EGMONT Gruppe statt. Insgesamt werden an der Veranstaltung knapp 280 Vertreterinnen und Vertreter von rund 110 FIU-Dienststellen und internationalen ...
mehr- 2
Gemeinsame Pressemitteilung der Financial Intelligence Unit, des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz und des Hessischen Landeskriminalamtes - Behörden unterzeichnen gemeinsame Kooperationsvereinbarung
Ein Dokumentmehr - 2
Gemeinsame Pressemitteilung der Financial Intelligence Unit, des Landeskriminalamtes Thüringen und des Landeskriminalamtes Sachsen/ Behörden unterzeichnen gemeinsame Kooperationsvereinbarung
Ein Dokumentmehr BKA: Zahl der Geldwäscheverdachtsanzeigen erneut gestiegen - Veröffentlichung des Jahresberichts der Financial Intelligence Unit Deutschland für 2011
Wiesbaden (ots) - Bei der im Bundeskriminalamt (BKA) angesiedelten Financial Intelligence Unit (FIU) Deutschland, der nationalen Zentralstelle zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus, sind im Jahr 2011 12.868 Verdachtsanzeigen nach dem Geldwäschegesetz (GwG) eingegangen (2010: 11.042). ...
mehrFinancial Intelligence Unit: Öffentlicher Sektor und Privatwirtschaft intensivieren ihre Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Bonn (ots) - Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU), die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und das Bundeskriminalamt (BKA) haben heute gemeinsam mit Vertretern großer deutscher Banken eine Public-Privat Partnership mit dem Namen "Anti Financial Crime Alliance" (AFCA) ...
mehrBKA: BKA und BaFin berichten über ihre Arbeit auf dem Gebiet der Bekämpfung von Geldwäsche, BKA veröffentlicht Jahresbericht 2010 der Financial Intelligence Unit Deutschland
Wiesbaden (ots) - Wiesbaden: Das Bundeskriminalamt (BKA) und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) haben am 16. September 2011 über aktuelle Entwicklungen auf dem Gebiet der Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche berichtet. Das BKA hat dazu unter anderem den Jahresbericht der dort ...
mehr
Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung / Zusammenarbeit in der Anti Financial Crime Alliance (AFCA) zeigt erste Erfolge / Digitalisierung des Zahlungsverkehrs im Visier
Bonn (ots) - Die 30 Mitglieder der AFCA[i] aus dem privaten und dem öffentlichen Sektor zogen in einer Online-Konferenz am 11. November 2020 eine erste Bilanz ihrer Zusammenarbeit seit der Gründung am 24. September 2019. An dem "AFCA-Forum 2020" nahm u. a. Dr. Marcus Pleyer, Ministerialdirigent im ...
mehrFinancial Intelligence Unit (FIU) stellt ihren Jahresbericht 2018 vor - Einladung zur Pressekonferenz -
Bonn/Köln (ots) - Der Leiter der FIU, Christof Schulte, lädt hierzu zu einer Pressekonferenz ein. Termin: 9. Juli 2019 Ort: Zollkriminalamt, Bergisch Gladbacher Str. 837, 51069 Köln, Gebäude 5, Multimediaraum Beginn: 11:00 Uhr (Einlass ab 10:30 Uhr) Im Rahmen des Medientermins besteht ab 10:30 Uhr Zugang zum ...
mehrBKA: Hohe Steigerung der Geldwäscheverdachtsmeldungen BKA veröffentlicht Jahresbericht 2016 der Financial Intelligence Unit (FIU)
Wiesbaden (ots) - Der FIU-Jahresbericht für das Jahr 2016 verzeichnet mit rund 40 Prozent die höchste Steigerungsrate an Geldwäscheverdachtsmeldungen innerhalb der letzten 15 Jahre. Insgesamt 40.690 (2015: 29.108) Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz wurden an die FIU übermittelt, der Großteil davon ...
mehrBKA: BKA und polnische Polizei vereinbaren gemeinsames Vorgehen gegen Geldwäsche
Wiesbaden (ots) - "Memorandum of Understanding" unterzeichnet - Wichtige Grundlage für Kooperation der Financial Intelligence Units(FIU) Noch vor dem offiziellen Beitritt der zehn neuen EU-Staaten haben das Bundeskriminalamt (BKA) und die polnische Financial Intelligence Unit (FIU) eine intensive, bilaterale Zusammenarbeit zur Bekämpfung der Geldwäsche ...
mehrGZD: Die Financial Intelligence Unit (FIU)veröffentlicht ihren Jahresbericht 2022/Zusammenfassung von Kennzahlen für das Jahr 2022 mit Einblicken zur Tätigkeit der FIU.
Bonn (ots) - Im Jahr 2022 hat die FIU knapp 38.000 Analyseberichte mit Hinweisen auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und weitere Straftaten an die zuständigen Behörden - überwiegend an die Landeskriminalämter und Staatsanwaltschaften - ...
2 DokumentemehrBKA: Gemeinsamer Kampf gegen Geldwäsche - Pressekonferenz des Bundeskriminalamts (BKA) und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Wiesbaden (ots) - Einladung zur Pressekonferenz: Termin: Mittwoch, 1. September 2010 Zeit: 10:30 - 11:30 Uhr, Zutritt ab 10:00 Uhr Ort: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Sebastian-Kneipp-Str. 41, 60439 Frankfurt am Main Akkreditierungsfrist: Montag, 30. August 2010, 12:00 Uhr Am 1. September ...
mehr
HZA-EF: Zoll vollstreckt Durchsuchungsbeschlüsse in Gera und im Landkreis Teltow-Fläming
Erfurt/Gera (ots) - Unter Leitung der Staatsanwaltschaft Gera vollstreckten Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit Gera am Dienstag Durchsuchungsbeschlüsse in Gera und im Landkreis Teltow-Fläming/Brandenburg. Insgesamt durchsuchten die Beamten sieben Objekte und stellten umfangreiche Unterlagen und elektronische Datenträger sicher. In Gera wurden zudem eine ...
mehrZolljahrespressekonferenz - Vorankündigung/ Save the date!!!
Bonn (ots) - Der Bundesminister der Finanzen, Dr. Wolfgang Schäuble, stellt gemeinsam mit dem Präsidenten der Generalzolldirektion, Uwe Schröder, am 4. April 2017 vormittags die Jahresbilanz des Zolls 2016 vor. Dabei wird Bundesfinanzminister Dr. Schäuble auch auf die Übernahme und Neuausrichtung der Financial Intelligence Unit (FIU) eingehen. Diese "Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen" wird ab dem 1. ...
mehrBKA: Neues Internetangebot des BKA zum Thema Geldwäsche - Informationen richten sich an Angehörige freier Berufe
Wiesbaden (ots) - Das Bundeskriminalamt (BKA) bietet ab sofort auf seiner Homepage unter www.bka.de neue Informationen zum Thema Geldwäsche an. Das Angebot richtet sich an die Angehörigen freier Berufe und wird von der Financial Intelligence Unit (FIU) zur Verfügung gestellt. Bei der FIU handelt es sich um ...
mehrBKA: Gemeinsamer Kampf gegen Geldwäsche - Pressekonferenz des Bundeskriminalamts (BKA) und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) - Einladung zur Pressekonferenz -
Wiesbaden (ots) - . Termin: Freitag, 16. September 2011 Zeit: 10:30 - 11:30 Uhr, Zutritt ab 09:30 Uhr Ort: Bundeskriminalamt, Thaerstraße 11, 65193 Wiesbaden Akkreditierungsfrist: Mittwoch, 14. September 2011, 15:00 Uhr Am 16. September 2011 werden BKA-Präsident Jörg Ziercke und Michael Sell, Exekutivdirektor der ...
mehrBKA: Weiterer Fortschritt bei der Geldwäsche-Bekämpfung: Deutsche FIU tritt der Egmont-Gruppe bei
Wiesbaden (ots) - Die deutsche Zentralstelle für Geldwäsche-Verdachtsanzeigen im Bundeskriminalamt (Financial Intelligence Unit / FIU Deutschland) wurde anlässlich der 11. Plenarsitzung der "Egmont-Gruppe" in Sydney vom 23.-25.07.2003 als Mitglied aufgenommen. Mit diesem Beitritt erfolgt die Angleichung der deutschen Geldwäschebekämpfung im Bereich der ...
mehrBKA: Geldwäsche-Bekämpfung jetzt auf europäischer Ebene vernetzt - FIU-Deutschland nun Teil der europäischen Kommunikationsplattform FIU.NET - BKA richtet Seminar mit europäischer Beteiligung aus
Wiesbaden (ots) - Die Geldwäschebekämpfung ist im Kampf gegen die Organisierte Kriminalität und den Terrorismus ein wichtiges Instrument, das nun noch schlagkräftiger geworden ist: Vergangenen Monat ist die im Bundeskriminalamt angesiedelte deutsche Zentralstelle für Geldwäsche-Verdachtsanzeigen ...
mehr
HZA-M: Münchner Zoll deckt europaweite Steuerhinterziehung auf
mehrREMINDER: BM Schäuble: Einladung zur Pressekonferenz des Zolls
Köln Bonn Berlin (ots) - Sehr geehrte Damen und Herren, wir erinnern hiermit an die Einladung für die bevorstehende Pressekonferenz von Bundesminister Dr. Schäuble und dem Präsidenten der Generalzolldirektion, Uwe Schröder, am 4. April 2017 10:30-11:30 Uhr (Gesamtdauer) Terminal der Flugbereitschaft der Bundeswehr Flughafenstraße 1, 51147 Köln Thema und Gegenstand der Pressekonferenz ist zum einen die Vorstellung ...
mehrBKA: Gemeinsame Wirtschaftskonferenz des Bundeskriminalamtes und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zur "Bekämpfung der Geldwäsche", Einladung zur Pressekonferenz
Wiesbaden (ots) - Gemeinsame Wirtschaftskonferenz des Bundeskriminalamtes und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zur "Bekämpfung der Geldwäsche", Einladung zur Pressekonferenz Termin: Dienstag, 2. Juni 2009 Zeit: 12:15 - 12:45 Uhr, Zutritt ab 11:30 Uhr Ort: Sitz des Bundesrats,Leipziger ...
mehrBKA: Bundeskriminalamt und Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht berichten über ihre Arbeit auf dem Gebiet der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Wiesbaden (ots) - Bundeskriminalamt veröffentlicht Jahresbericht 2009 der Financial Intelligence Unit Deutschland Frankfurt/Main: Das Bundeskriminalamt (BKA) und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) berichten heute über ihre Arbeit und über aktuelle Entwicklungen auf dem Gebiet der ...
mehrLandeskriminalamt Rheinland-Pfalz
LKA-RP: Auf den "Gold-Zahn" gefühlt - Zollfahndung Frankfurt und Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz ermitteln gegen mutmaßliche Geldwäscher
mehrHZA-MS: Mehr als 14 Jahre Freiheitsstrafe für Leiter und Beschäftigte einer Baufirma aus dem Münsterland / Zoll Münster nutzt Hinweise der FIU und deckt Sozialversicherungsschaden von 3,3 Millionen Euro auf
mehr